证券代码：600681         证券简称：百川能源             公告编号：2023-032

        百川能源股份有限公司

(资料图片)

  关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将

      在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

      配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

     一、利润分配预案内容

   百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度归属于上市公司

股东的净利润为人民币 217,505,779.81 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末可

供分配利润为人民币 2,067,906,650.46 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度利

润分配预案如下：

   公司拟以 2023 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，

每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）

                         。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总

股 本 1,340,854,810 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情

况。

   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。本方案

符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综

合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十一届监事会第七次会议，以 3 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。监事会

认为，公司 2023 年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，

符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因

素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通

过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

  特此公告。

                               百川能源股份有限公司

                                   董   事   会

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